电投产融(000958) - 第七届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-035 国家电投集团产融控股股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2025 年 5 月 8 日以电子通讯方式发出第七届董事会第二十五 次会议通知，于 5 月 15 日在公司本部以现场+视频方式召开 会议。会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，会议由董事长 主持。公司董事会秘书出席会议，监事、有关高级管理人员 及中层管理人员列席会议。本次会议符合法律法规和《公司 章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告 及备考审阅报告的议案（更新稿） 鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已 届满，根据证券监管的相关要求，本次交易审计基准日更新 至 2024 年 12 月 31 日。根据《上市公司重大资产重组管理 - 1 - 办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请了符合《中华人 民共和国证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普 ...