本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-018 国家电投集团产融控股股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2026 年 3 月 24 日以电子通讯方式发出第八届董事会第二次 会议通知，于 3 月 31 日在烟台市以现场结合视频方式召开 会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由董事 长郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人 员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公 司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于聘任审计机构负责人的议案 经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通 过本议案。 本议案已在会前提交董事会提名委员会、董事会审计 与风险管理委员会审议通过。 董事会同意聘任林红兰女士为公司审计机构负责人， — 1 — 陶向前先生不再担任公司审计管理部总经理。（履历见附 件） （二）关于关联方拟参与认购公司向特定对象发行股 票暨关联交易的议案 关联董事李庆锋先 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-019 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于关联方拟参与认购公司向特定对象发 行股票暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：国家电投集团产融控股股份有限公司 （以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票最终的发行 对象及其认购金额尚存在不确定性，公司将根据全部投资者 的申购报价情况按照相关规则确定，敬请广大投资者注意投 资风险。 一、关联交易概况 1.公司通过资产置换和发行股份方式购买国电投核能有 限公司 100%股权，同时置出国家电投集团资本控股有限公司 100%股权，并募集配套不超过 50 亿元资金（以下简称"本 次交易"）已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同 意国家电投集团产融控股股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2960 号）。 公司近日收到股东南方电网产融控股集团有限公司（以下简 - 1 - 称"南网产融"）、云南能投资本投资有限公司（以下简称 "云能资本"）以电子邮件形式发送的认购意向函，南网产 ...

北京市中咨律师事务所 关于 国家电投集团产融控股股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的 法律意见书 2026年第二次临时股东会的法律意见书 致:国家电投集团产融控股股份有限公司 北京市中咨律师事务所(以下简称"本所")接受国家电投集团产融控股股 份有限公司(以下简称"电投产融"或"公司")委托,指派贾向明律师、傅嫣 律师(以下简称"承办律师")担任电投产融 2026年第二次临时股东会(以下 简称"本次股东会")特别法律顾问,出席本次股东会并出具法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上 市公司股东会规则》等法律、法规及其他规范性文件,以及《国家电投集团产融 控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《国家电投集团产融控股 股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《股东大会议事规则》)等内部治 理规范,并结合公司《国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2026年第二 次临时股东会的通知》出具,对本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议的提案、表决程序、表决结果等相关事宜发表意见。 第一节 律师声明 1. 本法律意见书仅对出具日以前与本次 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-017 国家电投集团产融控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2026年3月17日14:30。 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统 投票的时间为2026年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13: 00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wl tp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月17日9:15～15:00 期间的任意时间。 6.主持人：董事长郝宏亮先生 7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东 会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,076人，代表股份11,667,6 50,583股，占上市公司总股份的67.1592%。 其中：通过 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the public utility and environmental protection sectors [5][8]. Core Insights - The upcoming deliberation of the Ecological Environment Code is expected to enhance the legal framework for pollution prevention, ecological protection, and green low-carbon development [15]. - The integration of computing power and electricity is highlighted as a significant trend, with public utilities being well-positioned to leverage AI and other new productivity developments [16]. - The report emphasizes the importance of the renewable energy sector and comprehensive energy management in the context of carbon neutrality [20]. Market Performance - The Shanghai and Shenzhen 300 Index increased by 0.09%, while the public utility index rose by 4.54% and the environmental index by 7.73% [14][22]. - Within the electricity sector, coal-fired power increased by 7.57%, while renewable energy generation saw a rise of 7.33% [23]. Key Company Recommendations Public Utilities - Recommended companies include: - Huadian International (华电国际) and Shanghai Electric (上海电力) for coal-fired power [20]. - Longyuan Power (龙源电力) and Three Gorges Energy (三峡能源) for renewable energy [20]. - China Nuclear Power (中国核电) and China General Nuclear Power (中国广核) for nuclear power [20]. - Changjiang Power (长江电力) for hydropower [20]. - Jiufeng Energy (九丰能源) for gas [20]. - Xizi Clean Energy (西子洁能) for clean energy equipment manufacturing [20]. Environmental Protection - Recommended companies include: - Everbright Environment (光大环境) and Shanghai Industrial Holdings (上海实业控股) for water and waste incineration [21]. - Juguang Technology (聚光科技) and Wanyi Technology (皖仪科技) for scientific instruments [21]. - Shangaohuaneng (山高环能) for waste oil recycling [21]. Industry Dynamics - The report notes that the water and waste incineration sectors are entering a mature phase, with significant improvements in free cash flow [21]. - The domestic scientific instrument market is projected to have substantial room for domestic substitution, with a market size exceeding 90 billion USD [21]. Important Events - The report highlights the upcoming National People's Congress, where multiple legal drafts, including the Ecological Environment Code, will be reviewed [15]. - The State-owned Assets Supervision and Administration Commission emphasized the need for central enterprises to enhance investment in computing power and promote the synergy between computing and electricity [16]. Industry Data Overview - The report provides insights into the electricity generation and consumption trends, indicating a year-on-year increase in total electricity consumption of 5.0% for 2025 [52]. - The total installed capacity of electricity generation reached 3.89 billion kilowatts by the end of 2025, marking a year-on-year growth of 16.1% [68].

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-014 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于与财务公司签订金融服务协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电投产融或 公司）于 2026 年 2 月 27 日召开第八届董事会第一次会议， 审议通过《关于与财务公司签订金融服务协议的议案》，有 关情况公告如下。 一、关联交易概述 1.电投产融与国家电投集团财务有限公司（简称财务公 司)办理存款、贷款业务，有效期三年，预计公司在财务公司 结算户上的日最高存款余额不超过 150 亿元人民币，贷款额 度不超过 200 亿元人民币。 2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以 简称国家电投集团）控制，按照《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.公司独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过《关于 与财务公司签订金融服务协议的议案》，全体独立董事一致 同意该议案。公司第八届董事会第一次会议通过了《关于与 - 1 - 财务公司签订金融服务协议的议案》，关联董事郝宏亮 ...

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-012 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于完成董事会换届选举、聘任高级管理 人员暨部分董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东大会审议通 过了公司董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第 八届董事会成员。同日，公司召开第八届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举董 事会专门委员会成员的议案》和《关于聘任高级管理人员 的议案》。现将有关事项公告如下： 一、第八届董事会成员组成情况 根据《公司章程》，第八届董事会由六名非独立董事 和三名独立董事组成。 非独立董事：郝宏亮、王浩、马江、李庆锋 独立董事：何平林、胡三高、岳克胜 公司第八届董事会任期为自公司 2026 年第一次临时股 东大会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级 — 1 — 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事 ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 鉴于国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司） 完成重大资产重组，通过资产置换和发行股份方式购买国 电投核能有限公司（以下简称电投核能）100%股权，同时 置出国家电投集团资本控股有限公司（以下简称资本控股） 100%股权（以下简称本次交易），电投核能成为公司全资 子公司，公司主营业务变更为核电业务、火电及新能源业 务，故根据业务实际开展需要，调整2026年度日常关联交易 预计额度。 一、日常关联交易概述 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-013 2026 年 2 月 27 日，公司召开第八届董事会第一次会议， 审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的 议案》。根据公司《章程》规定，公司 7 名董事中郝宏亮 先生、王浩先生属关联董事，已回避表决。经审议，5 名非 关联董事一致同意该项议案。本议案已在会前提交独立董 — 1 — 事 2026 年第一次专门会议审议， ...

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于财务公司风险评估的报告 按照深圳证券交易所相关规定，为规范国家电投集团产 融控股股份有限公司（简称电投产融或公司）与存在关联关 系的国家电投集团财务有限公司（简称财务公司）发生的存、 贷款等金融业务行为，确保公司资金安全，公司对财务公司 开展了风险评估，形成风险评估报告，有关情况报告如下。 一、财务公司基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会深圳监管 局深银监复[2004]186 号批准，由原深圳赛格集团财务公司 重组改制设立的非银行金融机构。企业统一社会信用代码 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大 厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：企业集团财务公司服务。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司按照监管规定，设立股东会、董事会及各专委 会，制定《章程》等系列公司治理类制度，规定股东会和股 东、董事会和董事、高级管理层在内部控制中应承担的责任 — 1 — 义务。2025 年上半年，财务公司贯彻落实新《公司法》要求， 履行撤销监事会、监事的内部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称"公 司"）因经营发展需要，变更了办公地址、投资者联系方 式。现将变更后的情况公告如下： 一、公司办公地址变更为：山东省烟台市莱山区港城 东大街15号。 二、投资者联系方式变更为： 证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-016 国家电投集团产融控股股份有限公司 关于公司变更办公地址、投资者联系方式 的公告 除上述变更外，公司其他基本方式保持不变。公司董 事会秘书、证券事务代表联系方式同步变更。以上变更请 — 1 — 广大投资者留意。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅 解。 特此公告。 国家电投集团产融控股股份有限公司 董 事 会 2026年2月28日 联系电话：0535-3877958 传 真：0535-3877749 邮 编：264000 电子信箱：dtcr@spic.com.cn — 2 — ...