东宝生物(300239) - 第九届董事会第十一次会议决议公告

包头东宝生物技术股份有限公司 1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 5 月 15 日以口头、直接送达等方式通知了全体董事、高 级管理人员。 2、会议召开时间、地点及方式：现场、通讯相结合方式。现场会议于 2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 16:00 在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公 司会议室召开。 第九届董事会第十一次会议决议公告 3、会议出席人员：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长 王爱国先生、董事兼副总经理刘燕女士以通讯方式出席了本次会议，公司董事兼 总经理刘芳先生、董事兼副总经理王富荣先生、独立董事任斌先生、独立董事额 尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生出席了现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议列席人员：副总经理王刚先生、财务总监郝海青先生、副总经理兼 董事会秘书单华夷女士、副总经理杜建光先生列席了现场会议。 | 证券代码：300239 | 证券简称：东宝生物 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | ...