美瑞新材(300848) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-051 美瑞新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件的 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王仁鸿先生召集并主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开和表决 程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副 总经理的公告》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用募集资金置 ...