证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-028 美瑞新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开第四届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的资金需求和资金安全的情况下，使用合计 不超过 6 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自本次董事会审 议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层 及子公司在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。具体内容详 见公司于 2026 年 3 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲 置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-016）。 近日，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将相关事宜公告如下： | 序号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品起息日 | | | 预计 ...

美瑞新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 美瑞新材料股份有限公司 2025 年年度报告 2026-011 2026 年 3 月 1 美瑞新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 | 1 2 | | | --- | --- | | | . | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 9 | | | 一、公司信息 | 9 | | 二、联系人和联系方式 9 | | | 三、信息披露及备置地点 9 | | | 四、其他有关资料 9 | | | 五、主要会计数据和财务指标 10 | | | 六、分季度主要财务指标 10 | | | 七、境内外会计准则下会计数据差异 11 | | | 八、非经常性损益项目及金额 11 | | | 第三节 管理层讨论与分析 12 | | | 一、报告期内公司从事的主要业务 12 | | | 二、报告期内公司所处行业情况 ...

根据最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步提升公司规范运作水平， 完善公司治理结构，公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，对公司部分治理 制度进行了系统性的梳理修订，并新增制定了部分公司制度。具体包括： 证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-019 美瑞新材料股份有限公司 关于新增和修订部分公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、修订公司治理相关制度的具体情况 美瑞新材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | | 2 | 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 | 新增 | | 3 | 《内部审计制度》 | 修订 | | 4 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | | 5 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | | 6 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | | 7 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | | 8 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-027 美瑞新材料股份有限公司 关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬 及 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议了《关于确认董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况 2025 年度，在公司担任其他职务或担任董事长的非独立董事、高级管理人员按照公司相 关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，独立董事以及除董事职务外在公司不担任其他职务、 不担任董事长的非独立董事以津贴方式按年度发放。公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬 情况详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。 二、公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案 结合公司 ...

美瑞新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定，不断完善公司法人治理结构，认真贯彻落实股东会各项决议， 持续深入开展公司治理活动。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2025 年度，烟台基地新老产区协同生产，提质增效；河南基地实现投产运行，初显成 效。报告期内公司实现营业收入 17.47 亿元，同比增长 5.31%；实现归母净利润 8,192.72 万元，同比增长 5.59%。 二、董事会会议召开情况 2025 年度，公司共召开 7 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合 法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | | | 召开时间 | | | | 议题 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 | | | | | | | | | | 结果 ...

美瑞新材料股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 2025 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，严格履行财务和经营监督职责。通过列席董事会、股东会， 对公司生产经营活动、财务状况及重大事项的决策程序进行监察，对董事、高级管理人员 履职情况等进行监督。现将 2025 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会撤销情况 2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于取消公司监事会 的议案》，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法 规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会 的职权由董事会审计委员会行使，监事会已配合公司做好取消监事会及后续交接工作。 二、监事会会议召开情况 2025 年度监事会存续期间，公司共召开 3 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | ...

美瑞新材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美瑞新材"）为践行中央政治局会 议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市公司质 量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，坚持"以 投资者为本"的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公 司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了"质量回报双 提升"行动方案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于"质 量回报双提升"行动方案的公告》（公告编号：2024-058）。公司聚焦主业，发挥产业链 优势，推进公司高质量发展，注重投资者回报，实行稳健的分红政策，同时提升信息披露 质量，加强投资者沟通，规范公司治理，夯实发展基础，并于 2025 年 4 月 22 日披露《关 于"质量回报双提升"行动方案的进展公告》（公告编号：2025-046）。现将公司截至目 前落实"质量回报 ...

美瑞新材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 美瑞新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、董事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-015 美瑞新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 28 日召开了第四届董 事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"或"和信会计师事务所"）作为公司 2026 年 度审计机构，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987 年 12 月（转制特殊普通合伙企业时间为 2013 年 4 月 23 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦七楼 首席合伙人：王晖 人员 ...

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2026-024 二、活动方式 本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，投资者可以登录全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、参加人员 届时，公司董事长王仁鸿先生、董事兼总经理张生先生、独立董事唐云先生、董事会 秘书兼财务总监都英涛先生、保荐代表人杨皓然先生将参与本次业绩说明会，与投资者进 行在线交流，欢迎广大投资者积极参与。 四、投资者问题征集及方式 美瑞新材料股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 美瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日披露了《2025 年年度报告》。为了使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司拟定于 2026 年 4 月 8 日召开 2025 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动时间 2026 年 4 月 8 日（星期三） 15:00-17:00 美瑞新材料股份有限公司 董事会 为提升业绩说明会的召开 ...