盘江股份(600395) - 盘江股份第七届董事会2025年第五次临时会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年 第五次临时会议于 2025 年 5 月 16 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 一、关于公司土城矿混煤高质化技术改造的议案 证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-023 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： - 1 - 有限公司注册资本不变的情况下，将一期和二期项目节省的资本金调整至 三期项目使用，三期项目资本金仍有不足的，由盘江新能源发电（关岭） 有限公司自筹资金解决。 特此公告。 贵州盘江精煤股份有限公司董事会 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为优化产品结构、提高煤炭产品附加值，更好地将资源优势转化为经济 优势，实现煤炭资源充分利 ...