长江商报消息 ●长江商报记者 江楚雅 煤电巨头盘江股份积极布局新能源电力。 两个同期建设的项目将共享110kV升压站，通过"风光储一体化"模式降低配套成本。这一布局凸显了盘 江股份在新能源项目开发中的资源整合能力。截至2025年5月30日，公司已通过子公司建成377万千瓦新 能源项目，其中296万千瓦实现并网。 盘江股份在新能源领域的布局已进入收获期。2024年，公司新增光伏装机容量约188万千瓦，关岭、普 定等地的项目陆续并网。截至2025年一季度末，其新能源发电板块累计贡献营业收入3.2亿元，毛利率 达45.6%，成为传统煤电业务之外的重要利润增长点。 加码煤电一体化布局 公开资料显示，盘江股份成立于1999年，位于贵州省六盘水市红果经济开发区，是一家以从事煤炭的开 采、洗选加工和销售以及电力的生产和销售为主的企业。 作为西南地区最大的炼焦煤企业，盘江股份拥有煤炭资源储量81.43亿吨，可采储量39.49亿吨。2024 年，尽管面临市场低迷和煤炭价格下滑的挑战，公司原煤产量1446万吨，商品煤产量945万吨，销量784 万吨，均完成预算目标。 6月5日，盘江股份（600395.SH）宣布，拟通过全资子公司 ...

关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法 规的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，制定本 制度。 贵州盘江精煤股份有限公司 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联 法人（或者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织） ...

贵州盘江精煤股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 目 录 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 强党的全面领导，根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 贵州盘江精煤股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 (以下简称"公司")。 公司经贵州省政府黔府函〔1999〕第 140 号文批准，于 1999 年 10 月 29 日以发起方式设立， 在贵州省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：915200007143027723。 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党的领导 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会表决和决议 第六章 董 ...

第三条 董事会日常工作 贵州盘江精煤股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 第一条 宗旨 为进一步规范贵州盘江精煤股份有限公司董事会（以下简称"董事会"）的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股 票上市规则》及本公司《公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 （三）企业生产经营重大事项。公司年度生产经营计划，年度投融资计划或方案， 年度财务预决算方案，预算外大额度资金调动和使用；超预算融资；超出公司年度投 资计划10％及以上的投资计划调整；单个项目超出投资金额10%以上或调整金额超过1 亿元；公司的内控管理体系、合规管理体系与风险管理体系有关重大事项；公司重大 财务事项管理，工资薪酬总额预算、工资政策制定调整及预算分配、利润分配、弥补 亏损等方案；公司经理、董事会秘书的聘 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第八条 公司应当在募集资金到账后 1 个月内与保荐人或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订募集资金专户存储三 方监管协议并及时公告。相关协议签订后，公司可以使用募集资金。该协议 至少应当包括以下内容： 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定负责建立健全募集资金管理制度，确保该制度的有效实施并对外披露募 集资金使用情况。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-030 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2025 年 第二次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主 席吴黎女士主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于取消监事会暨修改《公司章程》及其配套规则的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 -1- 三、关于修改《贵州盘江精煤股份有限公司募集资金管理制度》的议案 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司按照相关规定，对《贵州盘江精煤股份有限公司募 集资金管理制度》部分内容进行修订完善，符合法律法规、部门规章和规 范性文件等有关规定，同意提交公司股东大会 ...

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2025-029 贵州盘江精煤股份有限公司 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 30 分 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月26日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 召开地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日 至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 关联交易公允决策制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》及其他有关法律、法 规的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，制定本 制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如享有股东会表决权，应当回避表决，也不得代理其他 股东行使表决权； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决 时，应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应当聘 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募 集资金金额的部分。 第三条 公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定负责建立健全募集资金管理制度，确保该制度的有效实施并对外披露募 集资金使用情况。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当 用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对上市公司发行股份、可转换 公司债券购买资产并募集配套资 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 600395 盘江股份公司章程 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 总法律顾问制度 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 600395 盘江股份公司章程 目 录 - 2 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 党的领导 第四章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第五章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会表决和决议 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 600395 盘江股份公司章程 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职 ...