证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-035 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年 第七次临时会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事长 纪绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符 合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、关于向盘江新能源发电（盘州）有限公司增加投资的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。内容详见上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2025-036） 会议同意公司以非公开协议方式向全资子公司盘江新能源发电（盘州） 有限公司增加投资 14,400 万元，认缴其新增注册资本 14,400 万元，用于盘 州市落喜河风电场项目建设。 二、 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了提高贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）年报 信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性和完整性， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《公 司信息披露事务管理制度》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门以及 下属全资、控股子公司的负责人，控股股东、实际控制人及其负责人，公 司财务、董事会办公室等部门的工作人员以及与年报信息披露 工作有关的 其他人员。 第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重 大会计差错、年报其他信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业 绩快报存在重大差异等情形。 第五条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定， 严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允 地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、 ...

作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》及其他有关法律、法规和规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实 现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 贵州盘江精煤股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《公司 法》 《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司投资者关系管理工 第二章 投资者关系管理基本原则及目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义 务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则 ...

（三）公司本部各部门以及各分公司、控股子公司、全资子公司（以 下简称"各子公司"）的负责人； （四）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； 贵州盘江精煤股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，明确 公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责范围和保密责任， 提高信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件以及《贵 州盘江精煤股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将所有可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生重大影响的、投资者尚未得知的信息和证券监管部 门要求披露的信息，在规定时间内，通过上海证券交易所网站（以下简称 "上交所"）和 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司独立董事履职尽责和公司规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《公司法》 《上市公司治理准则》 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律法规、 《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司设独立董事，人数不少于公司董事会成员总数的 1/3，其 中至少包括 1 名会计专业人士。公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名、 战略与投资、合规与风险管理等专门委员会，独立董事应当在审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会成员 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息的内部报告工作，确保公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，维护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二章 重大信息的范围 第七条 本制度所称公司重大信息是指所有对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于以下内容： 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员、部门和机构，应当及时将有关信息通过 董事会秘书向公司董事会报告。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人、持 有公司 5%以上股份的股东，公司董事、高级管理 ...

贵州盘江精煤股份有限公司 董事会合规与风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，建立健全合规与风险管理体系，提高合规管理水平，有效防范各 类风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、 监管要求及《公司章程》等有关规定，公司董事会设立合规与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称合规管理，是指以有效防控合规风险为目的， 以公司和员工经营管理行为为对象，开展包括制度制定、风险识别、合规 审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管 理活动。本工作细则所称全面风险管理，是指围绕总体经营目标，通过在 公司运行的各个环节执行风险管理，培育良好的风险管理文化，建立健全 全面风险管理体系，从而为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程 和方法。 第三条 董事会合规与风险管理委员会是公司董事会下设的专门工作 机构，主要负责组织领导和统筹协调合规管理和全面风险管理相关工作。 第二章 人员组成 第四条 合规与风险管理委员会由三名董事 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、经理层人员的组成，根据《公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核等。 第二章 人员组成 贵州盘江精煤股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，充分尊重提名委员会的 建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，并由独立董事委员担任，由提名 委员会委员选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如 有委员不 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年年度 报告的信息披露监管问询函的回复 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 邮政编码：430077 Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP 17-18/F,Yangtze River lndustry Building, No.166 Zhongbei Road, Wuhan,430077 电话 Tel：027-86791215 传真 Fax：027-85424329 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年年度 报告的信息披露监管问询函的回复 众环专字(2025)1600124 号 上海证券交易所： 根据贵所近期向贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"盘江股份"、"上市公司"或"公司"） 下发的上证公函【2025】0911 号《关于贵州盘江精煤股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管 问询函》（以下简称"问询函"），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们 ...

第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人一名，并由独立董事委员担任， 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 1 第二章 人员组成 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主 要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总法律顾问及经董事会聘任的其他高级管理人员。 贵州盘江精煤股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 除非特别指明，本细则中凡述及薪酬政策与考核制度所针 对或适用人员的范围时均是指本细则第三条所列人员。 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，建立健全董事、高级管理人员的薪酬管理和考核制 度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有 ...