灵康药业(603669) - 2024年年度股东大会会议资料

灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 (603669) 二〇二五年五月 灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 灵康药业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 2024 年年度股东大会会议议程 | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议须知 | | | 4 | | | 议案一：公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 | | 5 | | 议案二：公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 | | 15 | | 议案三：公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 | | 17 | | 议案四：公司 | 2024 | 年度财务决算报告 | | 18 | | 议案五：公司 | 2024 | 年度利润分配预案 | | 24 | | 议案六：关于公司及全资子公司向银行申请 | | | 2025 年度综合授信额度及提供相应 | | | 担保事项的议案 | | | | 25 | | 议案七：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | | | | 26 | 第 1页 共 26 页 灵康药 ...