山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司第六届董事会第七十三次会议决议公告

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-035 第六届董事会第七十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七十三次会议 于 2025 年 5 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 15 日以专 人送达及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》。 会议同意于 2025 年 6 月 6 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见 公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》，公告编号：2025-036。 山东高速股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 山东高速股份有限公司 特此公告。 - 1 - - 2 - ...