山东药玻(600529) - 山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-033 山东省药用玻璃股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知， 经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限。会议于2025年5月16 日下午在公司研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应 到董事9名，现场实到董事7名,2名董事通讯表决。本次会议经全体董 事推选由扈永刚先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，一致形成如下决议： 1、选举扈永刚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满日 止。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。 | 专业委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 孙宗彬 | 冯加友、陈茂鑫 | | 薪酬与考核委员会 | ...