科沃斯(603486) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2025-031 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 1、审议通过《关于制定<科沃斯机器人股份有限公司内部审计制度>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 为规范公司内部审计工作，保证内部审计部门依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 科沃斯机器人股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2025 年 5 月 16 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 5 月 11 日 通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式 ...