科沃斯(603486) - 董事会秘书工作细则（2025年5月）

科沃斯机器人股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年五月 | 第二章 | 董事会秘书任职资格和任免 1 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会秘书的职责 3 | | 第四章 | 董事会秘书工作程序 4 | | 第五章 | 董事会秘书的法律责任 5 | | 第六章 | 附则 5 | 科沃斯机器人股份有限公司 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。具有《公司法》《上交所股票上市规则》 《公司章程》等其他有关规定不得担任董事、董事会秘书及其他高级管理 人员情形的，不得担任董事会秘书。 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步规范科沃斯机器人股份有限公司 （以下简称"公司")法人治理结构,明确董事会秘书的权利义务和职责,依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》")《科沃斯机器 人股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定,制定 本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对公 ...