五新隧装(835174) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2025-075 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席和授权出席本次股东会的股东共 33 人，持有的股份总数 39,143,393 股，占公司股份总数的 43.4884%。 其中关联股东持有的股份数量 31,612,223 股，回避表决；非关联股东持有 表决权的股份总数 7,531,170 股，占公司有表决权股份总数的 16.0354%。 2.通过网络投票参 ...