品渥食品(300892) - 2024年年度股东会决议公告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2025-020 品渥食品股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召集和召开 1、召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 2、召开地点：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 室会议室 3、召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 4、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 5、主持人：公司董事长王牧先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 91 人，代表有表决权的股份 69,047,300 股，占 公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量， 下同）的 69.7421%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代 表有表决 ...