楚天龙(003040) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2025-022 楚天龙股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称"公司"或"楚天龙"）第三届 董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于2025年6月3日（星期二）下午15:00 召开公司2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式进行，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 ...