朗坤科技(301305) - 第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-044 深圳市朗坤科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会下设战略及发 展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，董事会选举 如下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会会议审议通 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 16 日召开了职工代表大会与 2024 年年度股东大会，选举产生 第四届董事会成员。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体 董事送达会议通知。会议于 2025 年 5 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。公司 第四届董事会全体董事推举 ...