中钨高新(000657) - 关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

中钨高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 16 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第 十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案》，公司董事会换届工作全部完成。公司同日召开第 十一届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举公司董事长、各专 门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。按照《公 司章程》规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监 事会职能。现将具体情况公告如下： 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-76 中钨高新材料股份有限公司 关于公司董事会换届完成及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第十一届董事会组成情况 （一）董事会 1、非独立董事：李仲泽先生（董事长）、沈慧明先生、李疆先 生（职工董事）、徐加夫先生、樊玉雯女士、宗雨冉女士 （二）董事会各专门委员会 2、独立董事：曲选辉先生、易君健先生、张占魁先生 公司第十一届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事 ...