朗坤科技(301305) - 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301305 证券简称：朗坤科技 公告编号：2025-046 深圳市朗坤科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》《关 于选举第四届监事会职工代表的议案》。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年 年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事 的议案》《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《关于公司 监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。同日，公司召开第四届 董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于 聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司 证 ...