中钨高新(000657) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（修订后）

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-74 中钨高新材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （修订后） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 及治理（ESG）管理水平，实现公司可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专业委员会， 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五至七名董事组成，其 中应至少包括一名独立董事。 - 1 - 展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 公司企业规划发展部为战略与可持续发展委员会的常设 工作机构。 第七条 战略与可持续发展委员会日常工作的联络，会议组织和 决议落实等由公司企业规划发展部负责协调。 第三章 职责权限 第八条 战略与可 ...