飞凯材料(300398) - 2024年年度股东会决议公告

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 | 证券代码：300398 | 证券简称：飞凯材料 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123078 | 债券简称：飞凯转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会召开期间无变更、否决提案的情况； 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与 度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他 股东。 一、会议召开和出席情况 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会 通知已于 2025 年 4 月 23 日以公告形式发出。2025 年 4 月 28 日，公司召开第五 届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《上海飞 凯材料科技股份有限公 ...