电投能源(002128) - 内蒙古电投能源股份有限公司2025年第四次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025022 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公司"或"上市公 司"）于 2025 年 5 月 12 日和 5 月 15 日分别以电子邮件等形式发出 2025 年第四次临时董事会会议通知及其补充通知。 （二）会议于 2025 年 5 月 16 日在公司本部以现场+视频方式召 开会议。现场会议地点为通辽市。 （三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事 10 人（其中：委托出席董事 1 人，张昊董事因公务原因未能亲自出 席会议，委托王伟光董事长代为出席会议；以视频方式出席会议董事 8 人，分别为田钧、于海涛、胡春艳、李宏飞董事和韩放、陈天翔、 陶杨、李明独立董事；现场出席会议董事 1 人），缺席会议董事 1 人， 应宇翔董事因公务原因未能出席会议。 （四）会议主持人：董事长、党委书记王伟光。 列席人员：部分监事、高级管理人员、相关议案负责人。 （五） ...