登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025031 内蒙古电投能源股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第五次临时董事会 决定召开公司2025年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议召开时间：2025年6月26日（周四）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2025年6月26日（周四）9:15一15:00 3.交易系统投票时间：2025年6月26日（周四）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （六）会议的股权登记日：2025年6月20日（周五） 1.本次股东大会提案名称及编码表 ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第五次临时董事会决定召开公司2025年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 （四）会议召开的时间 （七）出席对象： 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1.现场会议召开时间：2025年6月26日（周四）14:00 2.互联网投票系统投票时间：2025年6月26日（周四）9:15—15:00 3.交易系统投票时间：2025年6月26日（周四）9:15—9:25,9:30—11:30和 13:00—15:00 （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 （六）会议的股权登记日：2025年6月20日（周五） 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会， ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025030 内蒙古电投能源股份有限公司 2025年第五次临时董事会决议公告 （三）董事会会议应出席董事 10 人，实际以通讯表决方式出席 会议董事 10 人。 列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件等形式发出 2025 年第五次临时董事会会议通 知。 （二）会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开。 （四）会议召集人：董事长、党委书记王伟光。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案； 根据《公司章程》有关规定，公司董事会由 12 名董事组成，现 有董事 10 名，应补选董事会成员。董事会推荐李岗同志为公司第八 届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 - 1 - 会届满时止（简历附后）。董事会其余董事席 ...

关于董事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古电投能源股份有限公司 证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025029 （一）提前离任的基本情况。内蒙古电投能源股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 6 日收到公司董事张昊先生 提交的书面辞职报告。 因工作变动原因，公司董事张昊先生辞去电投能源第八届董事会 董事、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务，原定 第八届董事会董事任职期限为2024年9月12日至2027年9月11日。 张昊先生辞去董事职务后，继续担任电投能源总经理职务，不持有公 司股份。 （二）离任对公司的影响。张昊董事离任未导致董事会成员低于 法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送 达董事会之日起生效。张昊先生辞去董事职务不会影响公司生产经营 工作的正常开展。根据《公司章程》规定，公司将补选因此空缺的董 事会成员。 一、董事离任情况 （三）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项中， 2025 年 5 月 16 日张昊先生作为公司董事、高 ...

| | □特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 | √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 电投能源2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | | 时间 | 2025 年 5 月 21 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" | | | | 栏目 | | | 公司接待人员 | 董事长：王伟光 | | | | 总会计师：周欣 | | | 姓名 | 董事会秘书：李冬 | | | | 独立董事：陶杨 | | | | 保荐代表人：钟山 | | | 投资者关系活动 | 1.麻烦公司尽快出来承诺增发不摊薄每股净资产及收益，不存在低价增 发高价收购大股东资产，做到同步估值处理，并考虑给老股东优先配售 | | | | 权，如果摊薄每股收益及每股净资产给与补偿，以维护公司市值 | | ...

长江商报记者注意到，标的白音华煤电业绩表现优异，2024年度，其营业收入达114.02亿元，归母净利 润达13.96亿元；截至2025年3月末，总资产达254.28亿元。交易完成后，将显著增加电投能源的资产规 模及业务实力。 长江商报消息 ●长江商报记者 潘瑞冬 A股又现一例重磅收购。 5月18日晚间，电投能源（002128.SZ）发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买国家 电投集团内蒙古能源有限公司（下称"内蒙古公司"）持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司 （下称"白音华煤电"）100%股权，并定向发行股份募集配套资金。 截至预案签署日，交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，具体交易价格尚未确定。此次交易预计构 成重大资产重组和关联交易。 连续4年业绩双增 公开资料显示，电投能源2001年成立，2007年登陆深交所，后通过2014年收购通辽霍林河坑口发电有限 责任公司、2019年收购内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司51%股权，快速进入火电和电解铝行业。 目前，电投能源主要业务包括生产销售煤炭、铝、火电及光伏风电新能源发电等业务。 2021年以来，电投能源业绩稳步增长，营业收入和归母净利润连 ...

北京市通商律师事务所 关于内蒙古电投能源股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任； 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai A ...

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025028 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14:00 互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 20 日（周二）9:15—15:00 交易系统投票时间：2025 年 5 月 20 日（周二）9:15—9:25,9:30 —11:30 和 13:00—15:00 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 内蒙古电投能源股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古电 投能源股份有限公司办公楼。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式 4.会议召集人:公司董事会 5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐） 6.出席情况： 股东出席的总体情况： 1 通过现场和网络投票的股东208人，代表股份1,416,149,684股， 占公司有表决权股份总数的 63.1766％ ...

中国经济网北京5月19日讯 电投能源（002128）(002128.SZ)今日开盘涨停，后股价回落，收报18.65 元，涨幅4.48%。 公司昨晚披露《关于披露重组预案暨公司股票复牌的公告》，公司正在筹划发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项，拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤 电有限公司股权，并将视具体情况募集配套资金。公司股票已于2025年5月6日（星期二）开市起开始停 牌。经向深交所申请，公司股票将于2025年5月19日（星期一）开市起复牌。 本次募集配套资金在扣除相关交易费用后，用于支付本次交易的现金对价，其余可用于标的资产建设项 目、补充上市公司和标的资产流动资金、偿还债务等用途。其中用于补充上市公司和标的资产流动资 金、偿还债务的比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。 上市公司控股股东为蒙东能源，其直接持有公司股票1,250,022,721股，占公司总股本的55.77%。上市公 司实际控制人为国家电投集团，其持有蒙东能源 65%的股权。国务院国有资产监督管理委员会持国家 电力投资集团有限公司100%股份。根据目前的交易方案，本次交易完成 ...

（文章来源：每日经济新闻） 模拟合并财务数据显示，2023年、2024年及2025年一季度，标的公司实现营业收入分别为73.62亿元、 114.02亿元和29.11亿元，实现营业利润分别为6.74亿元、19.11亿元和5.73亿元。 公告披露，标的公司拥有白音华矿区二号露天矿的采矿权，煤炭核定产能1500万吨/年，主产煤种褐煤 具有低硫、低磷、高挥发份、高灰熔点优势，主要用于火电、供热等。随着大东北区域内煤炭落后产能 的退出，区域内煤炭需求缺口进一步加大，为煤炭稳产促销提供了良好契机。公司所属项目均依托资源 优势，通过推进煤炭资源转化，为实现能源产业高端化、多元化、低碳化发展创造了良好的条件。 标的公司已形成煤电铝一体化综合发展态势。截至2024年12月末，标的公司拥有1500万吨/年褐煤产 能、262万千瓦火电和40.53万吨/年电解铝产能。预案显示，标的公司利用煤炭成本优势+充沛的电力资 源，在煤电铝业务领域内形成了良好协同效应，实现煤炭资源共享、就地转化，不仅减轻煤炭外销压 力，降低煤炭运输成本，减少煤炭运输造成的污染，而且还降低了生产能耗、发电成本以及电解铝的生 产成本，实现经济效益和社会效益的最大化 ...