兰花科创(600123) - 兰花科创2024年年度股东大会会议资料

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月六日 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度股东大会会议资料 目录 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会议程 6 | | 议案一 2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案二 2024 年度监事会工作报告 17 | | 议案三 2024 年度独立董事述职报告 25 | | 议案四 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算报告 32 | | 议案五 2024 年度利润分配预案 36 | | 议案六 2024 年度报告全文及摘要 37 | | 议案七关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计报 | | 酬和续聘的议案 38 | | 议案八关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 39 | | 议案九关于电煤保供涉及关联交易的议案 58 | | 议案十关于继续为所属子公司提供担保的议案 60 | | 议案十一关于为兰花煤化工公司提供项目贷款担保的议案 62 | | 议案十二关于为兰花科创煤炭洗选公司提供项目贷款担保的议案 63 | | 议案十三关于 ...