股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-022 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●会议召开时间：2025年5月20日14：00-17：00 ●会议召开方式：网络直播方式 ●会议召开地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 为进一步强化公司规范运作水平，增强公司透明度，加强与投资 者的互动交流，持续提升公司投资者关系管理水平，山西兰花科技创 业股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由山西证监局、山西省上市 公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"，现将相关事项公告 如下： 二、参加人员 届时公司董事会秘书苗伟先生、总会计师邢跃宏先生将在线就公 司2024年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状 ...

一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2025-021 债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01 债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02 山西兰花科技创业股份有限公司 2025 年度估值提升计划 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至 2024 年 12 月 31 日收盘，山西兰花科技创业股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价均 低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资 产，经公司董事会审议通过制定了 2025 年度估值提升计划。 ●公司将继续坚持煤炭和煤化工两大主导产业，积极回报投资 者，加强和完善投资者关系管理，努力提升信息披露质量和水平，推 动控股股东增持公司股份和公司回购股份，不断提升公司投资价值。 ●本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏 ...

2025 年 05 月 09 日 投资评级：买入（维持） 煤炭/煤炭开采 兰花科创（600123.SH） Q1 价跌致煤炭及煤化工盈利走弱，关注煤炭成长性 张绪成（分析师） zhangxucheng@kysec.cn 证书编号：S0790520020003 Q1 价跌致煤炭及煤化工盈利走弱，关注煤炭成长性，维持"买入"评级 公司发布 2024 年报及 2025 一季报，2024 年实现营收 117 亿元，同比-12%，归 母净利润 7.2 亿元，同比-65.8%，扣非归母净利润 7 亿元，同比-66.8%；其中 2024Q4 实现营收 32.8 亿元，环比+11.4%，归母净利润 0.1 亿元，环比-93%， 扣非归母净利润-0.1 亿元，环比-104.3%。2025Q1 实现营收 21.9 亿元，同比-3.1%， 归母净利润 0.3 亿元，同比-75.3%，扣非归母净利润 0.3 亿元，同比-75.6%。考 虑到煤炭及煤化工产品价格下滑，我们下调 2025-2026 年盈利预测并新增 2027 年盈利预测，预计 2025-2027 年归母净利润分别为 3.1/4.6/5.6 亿元（2025-2026 年前值 ...

在做了多年合作伙伴后，兰花科创（600123）(SH600123，股价6.85元，市值100.92亿元)被重要参股公 司的控股股东提起仲裁。 5月7日晚间，兰花科创公告披露，新加坡国际仲裁中心已受理亚美大宁(香港)控股有限公司(以下简称香 港亚美)提出的仲裁申请，兰花科创作为第一被申请人，面临着可能对公司损益产生重大影响的仲裁案 件。 该案件涉及的主体是山西亚美大宁能源有限公司(以下简称亚美大宁)的合作经营期限。 《每日经济新闻》记者注意到，2024年，亚美大宁实现净利润超过5亿元。近年来，股东各方就合作公 司期满后是否继续合作、如何安排等问题进行了多次商谈和沟通，但均未取得实质性进展。合作公司经 营期限存在异议 相关资料显示，亚美大宁成立于2000年5月，主要从事煤炭生产、销售业务，企业煤炭年生产能力400万 吨，注册资本5360万美元，其中：香港亚美持有51%股权，兰花科创持有41%股权，山西煤炭运销集团 晋城有限公司持有8%股权。 《每日经济新闻》记者注意到，此次仲裁的核心问题是合作经营合同的期限。作为中外合作企业，亚美 大宁合作期限25年，自2000年5月12日至2025年5月12日。 兰花科创在公告 ...

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2025-020 债券代码：138934 债券简称：23兰创01 债券代码：115227 债券简称：23兰创02 山西兰花科技创业股份有限公司 关于重大仲裁的公告 特别提示 。 鉴于亚美大宁公司营业期限即将于2025年5月12日到期。近年来， 股东各方就合作公司期满后是否合作、合作期满后如何安排进行了多 次商谈和沟通，未有进展。 因对《山西亚美大宁能源有限公司合作经营合同》（以下简称:合 作合同）中约定的合作经营期限存在异议，依据《合作合同》约定， 亚美大宁（香港）公司向新加坡国际仲裁中心(SIAC)申请仲裁。 一、 本次仲裁案件受理的基本情况 近日，本公司收到新加坡国际仲裁中心的《仲裁通知》，亚美大宁 （香港）公司作为申请人向新加坡国际仲裁中心提出仲裁申请。新加坡 国际仲裁中心已受理该仲裁申请。 二、本次仲裁案件的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 ●案件所处的仲裁阶段：新加坡国际仲裁中心已受理仲裁申请， 尚未开庭审理。 ●上市公司所处的当 ...

山西兰花科技创业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600123 公司简称：兰花科创 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 山西兰花科技创业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘海山、主管会计工作负责人邢跃宏 及会计机构负责人（会计主管人员）张志 勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2025 年 4 月 25 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过《2024 年度利润分配预案》，经信永中和会计师 事务所审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润 717,680,156.76 元，其中母公司实现净利润 977,003,103.42 元，提取 10%的法定盈余公积金 97,700,310. ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑垲） 作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称"公司"或"兰 花科创"）的独立董事，本人根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责、勤勉尽责，深入了 解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独立意见， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议情况 2024 年度，公司召开股东大会 6 次，审议通过了 21 项议案;召 开董事会会议 10 次，审议通过了 62 项议案;参与现场工作 16 天。本 人能够认真履行独立董事工作职责，按时参加了公司召开的各 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 余春宏，男，1959 年 1 月出生，中共党员，会计学教授，中国 注册会计师。1982 年 1 月毕业于山西财经学院会计学专业，获管理 学学士学位；1993 年在中南财经大学在职学习，获管理学硕士学位。 1982 年 1 月至 2019 年 1 月在现山西财经大学工作，历任会计学系教 师、理财学系主任、财务处处长、华商学院院长、名誉院长等职务， 2019 年 1 月退休。主要社会兼职：曾任山西杏花村汾酒股份有限公 司、山西振东制药、山西漳泽电力（后更名山西晋控电力）、山西蓝 焰控股等公司独立董事，原晋城银行外部监事等职务。2020 年 9 月 起任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的 其他任何职务，也不在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行独立客观 判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁龙虎） 本人梁龙虎，作为山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称 "公司"或"兰花科创"）的独立董事，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》、《独立董事工作制度》相关要求，忠实履行职责、勤勉尽责， 深入了解公司经营运行情况，积极参与公司决策，审慎客观地发表独 立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为兰花科创独立董事，本人具备监管部门和相关规则要求的独 立性，拥有一定的专业资质及能力,在从事的专业领域工作 40 多年， 积累了较为丰富的经验。 本人工作履历、专业背景和兼职情况如下： （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议情况 2024 年度，公司召开股东大会 6 次，审议通过了 21 项议案;召 开董事会会议 10 次，审议通过了 62 项议案;参与现场工作 16 天。本 人能够认真 ...

山西兰花科技创业股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 654 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R. China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA1B0162 山西兰花科技创业股份有限公司 山西兰花科技创业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山西兰 ...