栖霞建设(600533) - 栖霞建设2024年年度股东大会会议资料

南京栖霞建设股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 一、会议召集人：公司董事会 二、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:30 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、2024 年度利润分配方案 5、关于支付 2024 年度会计师事务所报酬及 2025 年度续聘的议案 6、2024 年年度报告及年度报告摘要 7、关于 2025 年日常关联交易的议案 8、在授权范围内为控股子公司提供借款担保的议案 9、关于计提资产减值准备的议案 10、关于公司独立董事 2024 年度薪酬分配方案的议案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）听取 2024 年度独立董事述职报告； （3）宣读会议议案； （4）宣读会议表决办法，投票表决； （5）在计票的同时回答股东的提问； （6）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：0 ...