宝地矿业(601121) - 新疆宝地矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | | 新疆宝地矿业股份有限公司独立董事工作制度 89 | 新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》等规定，现就会议须知通知 如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会通知，详见刊登于 上海证券交易所网站的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会 议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的 公司股东、董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、相关工作人 员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩 ...