天禾股份(002999) - 第五届董事会第五十五次会议决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-028 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《广东天禾农资股份有限公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并变更公司法 定代表人的议案》 为进一步优化公司的治理结构，董事会同意根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，对《广东天禾农资股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订。公司拟在《公司章程》 修订生效后，将公司法定代表人由董事长刘艺先生变更为总经理姚伟英先生。公 司董事会提请股东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会 授权相关人员及时向市场监督管理部门办理相关变更登记手续。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东 天禾农资股份有限公司章程》《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉并 变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...