迈克生物(300463) - 2024年年度股东大会决议公告

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2025-039 迈克生物股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称："公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日 （星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 29 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出 席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、 朱憬律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行 政法规、部门 ...