星辉娱乐(300043) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-016 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于2025年5月19日15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专 人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。 公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议： （一）审议通过《关于提名陈灿希先生为公司董事的议案》。 董事会于近日收到陈梓锋先生递交的书面辞职报告，陈梓锋先生因个人原因， 请求辞去所担任的公司第六届董事会董事职务，同时不再担任公司董事会审计委 员会委员、提名委员会委员的职务，辞职后陈梓锋先生 ...