证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-009 星辉互动娱乐股份有限公司 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%， 授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日 止。上述事项尚需提交 2025 年度股东会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1.确认公司是否符合向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合向特定对象发行股 票的条件。 2. ...

内部控制审计报告 司农审字[2026]25009350036号 星辉互动娱乐股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"星辉娱乐")2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 星辉互动娱乐股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 司农审字[2026]25009350036 号 目 录 报告正文………………………………………………1-2 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，星辉娱乐于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 腾 中国注册会计师：黄楚龙 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2025 年度审计报告 司农审字[2026]25009350020 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-131 | 审 计 报 告 司农审字[2026]25009350020 号 星辉互动娱乐股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"）财务报表， 包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代理人： 在担任星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本人严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职。通过积极参与会议， 严格审核各项议案，并发挥自身的专业优势，就审计内控、提名任命、战略规划等事 项提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 2025 年公司共计召开 6 次董事会会议，4 次股东会，本人出席董事会会议、股东 会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | | 6 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 刘伟 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 1 各位股东及股东代理人： 作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间，本人始终坚守合规底线，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准 则》等一系列法律法规、规范性文件，以及《公司章程》与《独立董事工作细则》 的要求。在履职过程中，本人始终以维护公司及全体股东合法权益为核心，忠实、 勤勉、谨慎地履行各项职责。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵智文，博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。曾任和融投资管 理公司副总经理，主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托投资公司国际证 券业务部经理；中信证券公司天津管理总部经理助理，主管投资银行业务；参与了 齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市重组工作。本人拥有南开大学经济学（国际金融 专业）博士学位，长期从事金融教学和投资管理工作，具有丰富的教学和金融管理 经验，曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党员和优秀教师奖等奖项， 出版过《金融市场：利率与流量》 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 第一条 为进一步完善星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动 公司董事和高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健经营和可持续发展， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高 级管理人员（指公司章程中载明的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书）。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬遵循以下原则： （一）公平原则：薪酬与公司经营规模、经营业绩相挂钩，同时兼顾市场 薪酬水平，保持公司薪资水平具有竞争力； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相 符； （三）激励与约束并重原则：薪酬与工作职责、工作目标完成情况挂钩，与 考核、奖惩等激励机制挂钩； （四）长远发展原则：薪酬与公司可持续健康发展的目标相符。 董事和高级管理人员薪 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实 履行职责。在履职过程中，本人始终以维护公司及全体股东合法权益为核心，严格 审核董事会及各专业委员会的各项议案，切实发挥独立董事的监督与决策作用，推 动公司治理规范化。同时，依托自身专业背景，深入参与公司提名任命、审计内控、 战略规划等重点工作的研究与决策，提出了多项建设性意见，助力公司稳健发展。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人姚明安，毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕士学位。1990 年 7 月至 2024 年 5 月，先后任汕头大学商学院会计学助教、讲师、副教授和教授。 曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师；黑牛食品股 份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）远 期外汇交易业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《 中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇 管理条例》《结汇、售汇及付汇管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《星辉互动娱乐股份有限公司公司 章程》，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要， 为规避和防范汇率风险，通过与具有远期外汇交易业务经营资格的金融机构 签订远期外汇交易合约，事先约定外汇交易的币种、金额、汇率、交割时间等 交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易，包括但不限于远期结售汇、外汇 掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司（以下简称"控股子公司"） ，未经公司同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第四条 公司远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案 为完善星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的激励机制，充分 调动董事、高级管理人员的工作积极性，依据《公司章程》等规定，在充分考虑 公司实际情况和行业特点的基础上，特制订本方案。 一、适用对象 （二）非独立董事、高级管理人员薪酬 公司董事和高级管理人员实行年薪制，根据公司业绩指标达成情况、分管工 作职责及工作目标完成情况进行综合考核确定薪酬。公司非独立董事和高级管理 人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比 原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 在公司专职工作的董事，报酬标准按其在公司实际担任的经营管理职务参照 公司薪酬管理制度确定，不再领取董事职务津贴。 在公司身兼数职者（包括担任公司、子公司职务），按较高职务所对应的薪 酬标准领薪，不累加计算。 未在公司或子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，不在公司领取 独立董事由公司聘任后，每年可领取 8 万元津贴（税前），按月发放。独立 董事不参与公司内部绩效考核，不享受绩效薪酬。按照《公司法》和公司章程相 关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事姚明安、赵智文、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚明安、赵智文、刘伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月三十日 ...