证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-010 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合向特定对象发行股票 的条件。 2.发行股票的种类和面值 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 星辉互动娱乐股份有限公司 3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会 召开之日止。上述事项尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表.................................................................. 3-4 00 目 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 司农专字[2025]24008190039 号 录 报告正文 ... ... ... ... . l | 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字[2025]24008190039 号 星辉互动娱乐股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了星辉互动娱乐股份有限 公司(以下简称"星辉娱乐")2024年度财务报表,并于 2025年 4 月 25 日出具 了司农审字[2025]24008190019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的星辉娱乐管理层编制的《星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 司农审字[2025]24008190049 号 目 报告正文 ： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"星辉娱乐")2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 星辉娱乐董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 2 ） 15 出版 管信息 广州市南沙区南沙街兴沙路6号704 壹仟肆佰捌拾贰万壹仟元（人民 期 2020年11月25 机 记 ぱ味 日 资 T 相 # न्न 十 录国家企业信用信息 ww.gs ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24008190019 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-133 | 我们审计了星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注 ...

（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 星辉互动娱乐股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的处理原则。 第五条 ...

一、基本情况 本人姚明安，1964 年 5 月出生。1990 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获得经济 学（会计学）硕士学位。1990 年 7 月至 2024 年 5 月，先后任汕头大学商学院会计学 助教、讲师、副教授和教授。曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务 所注册会计师；黑牛食品股份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东天际电器 股份有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、众业 达电气股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司、 广东伟达智能装备股份有限公司独立董事。现任金发拉比妇婴童用品股份有限公司、 汕头市超声仪器研究所股份有限公司、湖南五创循环科技股份有限公司（非上市公司） 独立董事。2020 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 ...

各位股东及股东代理人： 作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间，本人始终坚守合规底线，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 等一系列法律法规、规范性文件，以及《公司章程》与《独立董事工作细则》的要 求。在履职过程中，本人始终以维护公司及全体股东合法权益为核心，忠实、勤勉、 谨慎地履行各项职责。 星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 2024 年公司共计召开 1 次股东大会，3 次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | | | 1 | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 次数 | 数 | | 自出席会议 | | 赵智文 | 独立董事 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 1 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代理人： 在担任星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期间，本人严 格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和及《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、谨慎履职。通过积极参与会议， 严格审核各项议案，并发挥自身的专业优势，就审计内控、提名任命、战略规划等事 项提出意见和建议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘伟，1976 年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授。现任汕 头大学商学院副教授，兼任祥鑫科技股份有限公司董事、东莞汇乐技术股份有限公司 独立董事、广东东峰新材料集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今，担任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年公司共计召开 1 次股 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-007 星辉互动娱乐股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 3.公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的 交易操作，但进行外汇衍生品套期保值业务也会存在汇率波动风险、内部控制风 险、客户违约风险或回款预测风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品套期保值业务概述 1.交易目的 公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务 有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在 损害公司和全体股东利益的情况。 公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩 大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看， 人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响， 公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，包括但 ...

报告期内，公司监事会共召开了 3 次监事会，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | 信息披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-26 | 第六届监事会 第六次会议 | 《2023 年年度报告》及其摘要 | 巨潮资讯网 | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | 《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | 《关于 2024 年度为下属控股子公司提供担保的 议案》 | | | | | | 《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨 | | | | | | 关联交易的议案》 | | | | | | 《2024 年第一季度报告》 | | | 2 | 2024-08-29 | 第六届监事会 第七次会议 | 《2024 年半年度报告》及其摘要 | 巨潮资讯网 | | 3 | 2024-10-29 | 第六 ...