登海种业(002041) - 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

山东登海种业股份有限公司 证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2025-020 山东登海种业股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 会议选举唐世伟女士担任公司第九届董事会董事长，吴晓燕女士 担任公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满之日止。简历见本公告附件。 二、审议通过了《关于聘请公司名誉董事长的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司第九届董事会聘请李登海先生为公司名誉董事长，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、审议通过了《关于修改<董事会战略委员会工作实施细则> 的议案》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详 见 202 5 年 5 月 2 0 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作实施细则》。 四、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司" ...