赛维时代(301381) - 第四届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-024 赛维时代科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 赛维时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2025 年 5 月 19 日以现场口头方式送达各位董事。会议由公司董事长陈 文平先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董事王志伟先生、 张贞智先生、江百灵先生、郭东先生以通讯方式出席了本次会议），公司全体 监事和高级管理人员列席了会议。经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时 间要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《赛维时代科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《赛维时 代科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经 ...