宝利国际(300135) - 第六届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2025-045 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2025年5月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应 出席董事7名，实际参与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。因原董事长周文彬先 生辞去董事及董事长职务，董事会成员共同推举刘俊先生主持本次董事会，公司 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 因原董事长周文彬先生辞去董事及董事长职务，经与会董事慎重考虑，同意 选举刘俊先生为公司第六届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至 公司第六届董事会届满为止。 表决结果：同意 7 票， ...