指南针(300803) - 第十四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-062 北京指南针科技发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 第十四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日以邮件方式发出第十四届董事会第三次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 5 月 19 日以通讯方式召开。 3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事 7 人，实 际出席会议的董事 7 人。 4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 公司董事会同意向兴业银行北京分行申请总额不超过 20,000 万元的综合授 信；向杭州银行北京中关村支行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。具体 内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...