深科达(688328) - 董事会秘书工作细则（2025年5月）

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）负责投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作 机制； （四）按照法定程序组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议和股东 会会议； 第一章 总 则 第一条 为了促进深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件和《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并 获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司和相关当事人与证券监管机构之间的及时沟通和联络； （二）负责处理公司信 ...