本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步做好投 资者关系管理工作，便于投资者与公司的沟通交流，现将投资者联系方式变更如 下： 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-034 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于投资者联系方式变更的公告 特此公告。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年 7 月 30 日 1 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0755-27889869-879 | 0755-27889996 | 以上变更事项自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意，欢迎广 大投资者通过上述渠道与公司进行沟通交流。 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-033 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》的相关规定，公司对 2025 年限制性股票激励计划激 励对象名单在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员结合公示情况对 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公示情况说明 公司于 2025 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划"）及其摘要、《深圳市深科达 智能装备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年 第三次临时股东会会议资料 议案一：关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 议案二：关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 议案三：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》 《深圳市 深科达智能装备股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股东会 会议须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688328 证券简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 8 月 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 深圳市深科达智能装备股份有限公司 股东会会议须知 1 | . | | --- | | 4 | | œ | | | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》《深圳市 深科达智能装备股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本股东会 会议须知。 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-032 深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划时间届满 暨减持结果公告 ? 减持计划的实施结果情况 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ? 大股东及董监高持有的基本情况 本 次减 持 计 划实 施 前 ， 董 事 / 高 级管 理 人 员张 新 明 先 生 持 有公 司 股 份 股份 297,000 股，占公司总股本的比例为 0.31%；上述股份均为无限售流通股且 来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。 事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-012）。因个人资金需 求，张新明先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超 过830,000股，即不超过公司总股本的0.88%。秦超先生计划以集中竞价、大宗交 易的方式减持其所持有的公司股份不超过74,000股，即不超过公司总股本的 公司于近日收到张新明先生、秦超先生出具的《关于股份减持计划时间届满 暨减持结果的 ...

董事、高级管理人员减持股份计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持有的基本情况 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-032 深圳市深科达智能装备股份有限公司 本次减持计划实施前，董事/高级管理人员张新明先生持有公司股份 3,350,900 股，占公司总股本的比例为 3.55%；高级管理人员秦超先生持有公司 股份 297,000 股，占公司总股本的比例为 0.31%；上述股份均为无限售流通股且 来源均为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份。 减持计划的实施结果情况 2025年3月31日公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《董 事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2025-012）。因个人资金需 求，张新明先生计划以集中竞价、大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超 过830,000股，即不超过公司总股本的0.88%。秦超先生计划以集中竞价、大宗交 易的方式减持其所持有的公司股份不超 ...

Meeting Information - The third extraordinary general meeting of shareholders will be held on August 4, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will take place at the conference room on the 10th floor of the Huizhi R&D Center, Longteng Community, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's shareholder meeting online voting system [1][2] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] - Specific voting times through the trading system are from 9:15-9:25, 9:30-11:30, and 13:00-15:00 [1] - Shareholders must complete identity verification to vote on the online platform [4] Meeting Agenda - The meeting will review proposals that have been approved by the company's board of directors [3] - Related shareholders, such as those involved in the company's 2025 restricted stock incentive plan, must abstain from voting [3] Attendance Requirements - Shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited as of July 28, 2025, are eligible to attend [4] - Attendance can be in person or through a written proxy, with specific identification requirements for both shareholders and proxies [4][5] Additional Information - All expenses incurred by attending shareholders and their proxies will be self-funded [5] - Contact information for the meeting includes a phone number and email for inquiries [5]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2025-028 张新明先生在担任公司财务负责人期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对张新明先生担任公司财务负责人期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 为确保财务管理工作的顺利开展，经公司董事长、总经理黄奕宏先生提名， 并经董事会提名委员会和审计委员会资格审查通过，公司于 2025 年 7 月 17 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议 案》，同意聘任周永亮先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 董事会认为周永亮先生具备履行财务负责人职责所需的专业知识和能力，不 存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，不存在被 中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。 深圳市深科达智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 ...

Core Viewpoint - The company has announced a restricted stock incentive plan for 2025, aiming to attract and retain talent while aligning the interests of shareholders, the company, and employees [1][2]. Group 1: Incentive Plan Overview - The incentive method is through the issuance of second-class restricted stocks [1][2]. - A total of 1,230,000 restricted stocks will be granted, representing 1.30% of the company's total share capital of 94,456,295 shares [1][2]. Group 2: Purpose and Principles - The plan aims to enhance the long-term incentive mechanism, motivate employees, and ensure a focus on the company's long-term development while safeguarding shareholder interests [1][2]. Group 3: Stock Distribution - The distribution of restricted stocks among key personnel includes: - 300,000 shares to Zhou Yongliang (24.39%) - 150,000 shares to Zheng Yiping (12.19%) - 70,000 shares to Lin Guangman (5.69%) - 32,000 shares each to Wang Shiping, Han Ningning, and Zhuang Qingbo (2.60% each) - 614,000 shares to other incentivized personnel [2]. Group 4: Validity and Granting Conditions - The plan is valid for a maximum of 36 months from the grant date, which will be determined after shareholder approval [4]. - The grant price for the restricted stocks is set at 11.50 yuan per share, approximately 50.51% of the trading average price prior to the announcement [7][8]. Group 5: Performance Assessment - The performance assessment for the incentive plan will be based on the company's revenue and net profit for the fiscal years 2025 and 2026, with specific targets set for each year [11][12]. - The assessment will determine the proportion of stocks that can be vested based on the company's performance [11][12]. Group 6: Rights and Obligations - The company has the right to cancel unvested stocks if the incentive conditions are not met, while the incentivized personnel must comply with the terms of the stock grant agreement [21][23].

Group 1 - The company has conducted a review of the draft 2025 Restricted Stock Incentive Plan in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - The company is eligible to implement the stock incentive plan as it meets the necessary criteria outlined in the regulations [2] - The incentive plan excludes independent directors and shareholders or actual controllers holding more than 5% of the company's shares [2][3] Group 2 - The review committee agrees that the granting and vesting arrangements of the restricted stock do not violate any laws or regulations and do not harm the interests of the company and its shareholders [3] - The plan aims to align the interests of management and shareholders, enhancing operational efficiency and supporting sustainable development [3]