登海种业(002041) - 董事会战略委员会工作实施细则

山东登海种业股份有限公司 山东登海种业股份有限公司董事会 战略委员会工作实施细则 第一章 总则 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选 可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其 委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章 程》及本规则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组，其成员无需是战略委员会成 员。董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会 提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独 立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以 ...