ST八菱(002592) - 第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-035 南宁八菱科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次会议于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:30 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 19 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾 瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（刘汉桥先生以通讯表决 方式出席会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于向第一期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期 权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《南宁八菱科 技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（ ...