卡倍亿(300863) - 2025-054 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-054 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日 召开职工代表大会，选举产生了1名职工代表监事。2025年5月12日，公司召开 2024年度股东会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了公司第四届董事会非独立董事4名、独立董事3名，和第四届监事会非职 工代表监事2名。2025年5月19日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届 监事会第一次会议，审议并通过了选举第四届董事会董事长、各专门委员会委 员、监事会主席、聘任高级管理人员及证券事务代表的相关议案。公司董事会、 监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：林光耀先生 非独立董事：林光耀先生、林光成先生、徐晓巧先生、王凤女士 独立董事：郑月圆女士、何文丽女士、刘桂华先生 二、公司董事会各专门委员会组成情况 战 ...