新华联(000620) - 第十一届董事会第九次会议决议公告

股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2025-027 新华联文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议通知于2025年5月16日以专人送达方式向公司全体董事发出，会议于 2025年5月19日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7名，实际出席董事7名， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 | | --- | --- | --- | | | 报告。董事会将在 日内披露有关情况。 2 | 报告。董事会应当在两个交易日内披露有 | | | …… | 关情况。 | | | | …… | | | 第 ...