卡倍亿(300863) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-052 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司相关制度规定，公司第四届董事会设 立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，董 事会选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格。具体选举及组成情况如下： 战略委员会：林光耀先生（主任委员）、徐晓巧先生、何文丽女士 ； 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第四届董事会第一 次会议的通知。本次会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开。经公司全体董事推举，本次会议由董事林光耀先生主持，全 体监事、高 ...