华熙生物(688363) - 华熙生物科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（2025年5月修订）

华熙生物科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华熙生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中必须有不少于 1/2 以上的独 立董事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1 1/3 提名。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...