山东路桥(000498) - 第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-44 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司四楼会议室 以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，会议通知以邮件 方式于当日向全体董事、监事、高级管理人员和纪委书记发出。会议 应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。董事长林存友先生因公出 差未能现场主持会议，与会董事一致推选董事万雨帆先生主持会议。 董事长林存友先生及董事马宁先生、彭学国先生、程佩宏先生通讯 出席会议，董事赵明学先生、宿玉海先生、魏士荣先生、李建军先 生、王莉女士现场出席会议，公司监事、高级管理人员及纪委书记列 席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会审计委员会 ...