劲拓股份(300400) - 第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-018 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产 业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以通讯 方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中毛一静女士、彭俊彪先生、林挺宇先 生、余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 1 本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ...