证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-031 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文件，现将具体情况公告如下： 本次解除质押股份的原质押情况，详见公司于 2024 年 7 月 29 日披露的《关 于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2024-044）。 二、股东股份累计质押基本情况 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目前累计 | 目前质押 | 目前质押 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 质押股份 | 股份占其 | 股份占公 | 已质押股份 | 占已质押股 | 未质押股份 | 占未质押股 | | 名称 | （股） | 比例 | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-028 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 经与会全体董事审议与表决，第六届董事会董事一致推举吴思远先生为公司 第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》； 1 根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司内部控制的相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考 核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会的成 员为不在公司担任高级管理人员的董事（董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员），主任委员为会计专业人士；战略委员会主任委员由董事长担任。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、李飒 （以下简称"本所律师"）列席劲拓股份 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"或"本次会议"）。 本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而 使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文件，现将具体情况公告如下： 一、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | 质押起始日 | | 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | 吴限 | 是 | 5,900,000 | 7.40% | 2.43% | 2023 | 年 | 12 | 2025 | 年 6 | 深圳市高新投小 | | | | | | | 月 | 27 | 日 | 月 4 | 日 | 额贷款有限公司 | | 吴限 | 是 | 9,850,000 | 12.35% | 4.06% | 2024 | 年 | 6 | 2025 | 年 6 | 深圳市高新投小 | | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-029 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会、职工代表大会，选举产生第六届董事会董 事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举第六届董事会董事长、 专门委员会委员，聘任高级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体 情况公告如下： 一、第六届董事会及专门委员会组成情况 1、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由以下 7 名董事组成，任期为 2025 年第一次临时股东会 选举通过之日起三年： 非独立董事：吴思远先生（董事长）、朱玺先生、丁盛军先生 职工代表董事：谢光辉先生 独立董事：余盛丽女士、周路明先生、何鹏先生 公司第六届董事会成员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》规定的公司董 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-026 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、会议主持人：董事长吴思远先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲 ...

董事会 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，以及董事会换届选举相关工作需 要，为更好地完善治理层监督机制、持续提升公司治理水平，于 2025 年 6 月 5 日召开职工代表大会，选举谢光辉先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历 见本公告附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 谢光辉当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中担任高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-027 2025 年 6 月 5 日 1 附件： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2 职工代表董事简历 谢光辉：男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-024 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会将延期召开，会议召开日由原定的 2025 年 6 月 4 日（星期 三）延期至 2025 年 6 月 5 日（星期四）。原股东会股权登记日、会议地点、会议 召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。 一、原股东会的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-025 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知（延期后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议决定召开 2025 年第一次临时股东会，公司根据有关工作筹备需要、部 分董事工作时间安排，将股东会召开日期由原定的 2025 年 6 月 4 日延至 2025 年 6 月 5 日。除会议召开时间延期外，公司已披露的《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的通知》（公告编号：2025-022）列明的股权登记日、会议地点、召开方 式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现将本次会议的有关事项通知 如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-023 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2024 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度权益分派 方案已获2025年5月15日召开的2024年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东会审议通过的权益分派方案情况 1、公司2025年5月15日召开的2024年度股东会审议通过《关于2024年度利润 分配预案的议案》，权益分派方案为：以2024年12月31日的总股本242,625,800股 为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4.00元（含税），共计派发现 金红利人民币97,050,320.00元（含税），不送红股，不转增股本。如在权益分派 方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟以分配 比例不变的原则、相应调整分配总额。 2、本次权益分派方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分派方案一致。 4、本次实施权 ...