达瑞电子(300976) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-050 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召 开 2024 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事。同 日，公司召开 2025 年第二次职工代表大会，选举产生了第四届董事会职工董事。 公司董事会顺利完成换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，顺利 完成第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的选举， 以及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工董事 1 名），独立董事 2 名。 1、非独立董事：李清平先生（董事长）、邓瑞文女士、李东平先生（职工董 事） 证券事务代表的公告 2、独立董事：李军印先生、芮萌先生 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事 ...