国泰海通证券股份有限公司 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，于 2025 年 4 月 7 日对达瑞电子 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分关键岗位人员进行了 现场培训。 一、本次培训的基本情况 （一）保荐机构：国泰海通证券股份有限公司 （六）培训对象：公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 及部分关键岗位人员 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求达瑞电子参与培训的相 关人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容为上市公司并购重组实务介绍、政策法规解读及市场趋 1 （二）培训时间：2025 年 4 月 7 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：广东省东莞市洪梅镇洪金 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-023 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，在未来合适的时机用于 股权激励计划或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含本数， 币种下同），且不超过 5,000 万元（含本数）。本次回购价格不超过 104 元/股（含 本数），按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为 480,769 股，约占公司当前总股本的 0.50%；按照回购金额下限、回购价格上限测算，预 计可回购股份数量约为 288,462 股，约占公司当前总股本的 0.30%。具体回购股 份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自 董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份方案已经公司于 2025 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第二 十次会议审议通过。根据 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行 费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验 资报告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。公司及作为募投项目实施主体的全资 子公司已开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机 构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金现金管理专用结算账户开立情况 基于现金管理的需要，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》的相关规定，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于 闲置募集资金（ ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-022 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-020）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公告公司董事会回购股份决议的前一个交 易日（即 2025 年 4 月 7 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的 名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李清平 | 33,509 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-021 东莞市达瑞电子股份有限公司 1、会议召集人：公司董事会。 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 2、会议主持人：公司董事长李清平先生。 3、会议召开的日期、时间： 5、现场会议召开地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48 号公司 1 号楼 9 楼会 议室。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东 118 人，代表股份 54,458,883 股，占公司有表决权股份 总数的 57.7233％（有表决权股份总数已剔除公司回购专用账户中的股份数量， 下同）。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 53,857,603 股，占公司有表 决权股份总数的 57.0860％。通过网络投票的股 ...

中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 电话（Tel.）：（0755） 88265064，88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之 法律意见书 信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 1 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 ...

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-019 东莞市达瑞电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2025 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长 李清平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步健全公司长效激励机制，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起， 推进公司的长远、稳定、可持续发 ...

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-020 东莞市达瑞电子股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 1、回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于股权激励计划或员工持股 计划。 3、回购股份的价格区间：本次回购价格不超过人民币 104 元/股（含本数， 币种下同），不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日东莞市达瑞电子股 份有限公司（以下简称"公司"）股票交易均价的 150%。具体回购价格将根据 公司二级市场股票价格、经营及财务状况等情况确定。 若公司在回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项 的，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规 定相应调整回购价格上限。 4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按回购金额上限 5,000 万元（含 本数）、回购价格上限 104 元/股（含本数）测算，预计可回购股份数量约为 480,769 股，约占公司当前总股 ...

中国经济网北京4月7日讯达瑞电子（300976）(300976.SZ)今日收报48.60元，跌幅19.54%。达瑞电子股 价盘中最低至48.32元，创年内新低。该股目前处于破发状态。 达瑞电子于2021年4月19日在深交所创业板上市，发行价格为168.00元/股，发行股份数量1305.3667万 股，保荐机构、主承销商为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为唐超、彭晗。 达瑞电子首次公开发行股票募集资金总额为21.93亿元，扣除发行费用(不含税)后募集资金净额20.38亿 元。2021年3月29日，达瑞电子公布的首次公开发行股票招股说明书显示，其拟募集资金14.69亿元，分 别用于消费电子精密功能性器件生产项目、可穿戴电子产品结构件生产项目、3C电子装配自动化设备 生产项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。 上市首日，达瑞电子盘中创下上市最高价270.20元，此后该股股价震荡下跌。 达瑞电子2021年5月26日披露的2020年度权益分派实施公告显示，公司2020年度权益分派方案为：以公 司总股本52,214,667股为基数，向全体股东每10股派10元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东 每10股转增8 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 东莞市达瑞电子股份有限公司调整部分募投项目实施进 度、部分募投项目结项并将节余募集资金及剩余超募资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"达瑞电子"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，对达瑞电子调整部分募投项目实施进度、部分募投项目结项 并将节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可【2021】896 号"文同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集 资金已于 2021 年 4 月 12 日全部到账，并经致同会计师事务所 ...