深康佳Ａ(000016) - 2024年年度股东大会会议文件

2024 年年度股东大会会议文件 康佳集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件之一 2024 年度董事局工作报告 2024 年，公司董事局充分发挥"定战略、作决策、防风险"作用， 不断强化战略引领，提升决策质量，加强风险防控，加速推进"一轴 两轮三驱动"新发展框架落地，积极开展资产盘活、制造提效、营销 融合、控费提效、组织改革等专项行动，有效保障公司安全稳定运行。 一、2024 年度董事局主要工作情况 （一）依法依规决策，提升企业治理效能 公司董事局本着对股东负责的精神，充分行使法律法规及《康佳 集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)所赋予的职权，以 规范运作为前提，发挥决策引领作用，积极维护公司和全体股东的利 益。2024 年，公司董事局按照要求认真履行股东大会的通知召集程序、 登记出席程序、决议表决程序和信息披露义务，确保会议合法有效。 全年共召集股东大会 6 次，贯彻执行股东大会决议 23 项。2024 年，公 司召开董事局会议 18 次，全票审议通过 77 项议案，所有董事均出席 董事局全部会议，决策内容涉及年度经营计划、定期报告、发行公司 债券等内容。2024 年，公司董事局专门委 ...