维科精密(301499) - 2024年年度股东大会决议公告

上海维科精密模塑股份有限公司 证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-013 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 上午 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、 召开地点：上海市闵行区北横沙河路 598 号公司会议室 3、 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开。 （三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管 理人员及见证律师等。 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长 TAN YAN L ...