三超新材(300554) - 第四届董事会第六次会议决议的公告

南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第六次会议，会议通 知于 2025 年 5 月 15 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，其中党耀国、姜东星、邹海培通讯参会。会议由董事长邹余耀先 生召集并主持。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-030 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 2025 年 5 月 20 日 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司董事会 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于受让控股子公司少数股东部分股权并对其增资的议 案》 ...